Saltar al contenido

Inversores

Junta General de Accionistas

Los accionistas pueden ejercer su derecho de tomar decisiones con respecto a Almirall, S. A. en las Juntas Generales de Accionistas en persona, por delegación o por correspondencia.

Aquí encontrará todos los reglamentos y estatutos relacionados con las Juntas Generales de Accionistas de Almirall, así como la agenda, todas las propuestas de acuerdo y la documentación correspondiente. Además, se dispondrá de un foro electrónico y una plataforma de votación al menos un mes antes de la Junta General de Accionistas, que permitirán votar a los accionistas sobre cada uno de los asuntos.

Estatutos y Reglamentos de la Junta General de Accionistas

Otros Documentos

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
27-02-2017 Anuncio de convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
03-05-2017 Texto desarrollo de la Junta General de Accionistas celebrado el 3 de mayo de 2017
27-02-2017 Memoria justificativa Modificación articulo 47bis
27-02-2017 Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación de Sra. Georgia Garinois-Melenikioutou como consejera y sobre la modificación estatutaria propuesta
27-02-2017 Número total de acciones y derechos a voto
27-02-2017 Documentación a poner en disposición de los accionistas de Almirall SA para la Junta General Ordinaria de Accionistas
27-02-2017 Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
27-02-2017 Informe sobre operaciones vinculadas
27-02-2017 Informe de Funciones y Actividades Comité de Auditoría
27-02-2017 Cuentas Anuales Individuales Ejercicio 2016
27-02-2017 Informe de Gestión CCAA Individuales 2016
27-02-2017 Informe de Auditoria CCAA Individuales 2016
27-02-2017 Cuentas Anuales Consolidadas Ejercicio 2016
27-02-2017 Informe de Gestión CCAA Consolidadas 2016
27-02-2017 Informe de Auditoria CCAA Consolidadas 2016
27-02-2017 Perfil biográfico de Sra. Georgia Garinois-Melenikioutou
27-02-2017 Informes del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de la Sra. Georgia Garinois-Melenikioutou como consejera
27-02-2017 Modificación parcial Reglamento Consejo
27-02-2017 Propuestas de acuerdos a la JGA
27-02-2017 Informe anual sobre Remuneración de los Consejos

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
28-03-2017 Foro electrónico de Accionistas
27-02-2017 Normas de Foro Electrónico de Accionistas

Voto a distancia

Fecha Título
28-03-2017 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
27-02-2017 Formularios Votación a Distancia
27-02-2017 Reglas de voto a distancia

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
27-02-2017 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
22-02-2016 Anuncio de convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
09-05-2016 Texto desarrollo de la Junta General de Accionistas celebrado el 6 de mayo de 2016
22-02-2016 Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de los Sres. Orlow y Endicott como consejeros
22-02-2016 Número total de acciones y derechos a voto
22-02-2016 Documentación a poner en disposición de los accionistas de Almirall SA para la Junta General Ordinaria de Accionistas
22-02-2016 Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
22-02-2016 Informe sobre operaciones vinculadas
22-02-2016 Informe de Funciones y Actividades Comité de Auditoría
22-02-2016 Perfiles biográficos de los Sres. Orlow y Endicott
22-02-2016 Informes del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de los Sres. Orlow y Endicott como consejeros
22-02-2016 Modificación parcial Reglamento Consejo
22-02-2016 Propuestas de acuerdos a la JGA
22-02-2016 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
22-02-2016 Informe de Auditoria CCAA Consolidadas 2015
22-02-2016 Informe de Auditoria CCAA Individuales 2015
22-02-2016 Informe de Gestión CCAA Individuales 2015
22-02-2016 Informe de Gestión CCAA Consolidadas 2015
22-02-2016 Cuentas Anuales Individuales Ejercicio 2015
22-02-2016 Cuentas Anuales Consolidadas Ejercicio 2015

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
31-03-2016 Foro Electrónico de Accionistas
22-02-2016 Normas de Foro Electrónico de Accionistas

Voto a distancia

Fecha Título
30-03-2016 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
22-02-2016 Formulario de Votación a Distancia
22-02-2016 Reglas de votos a distancia

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
22-02-2016 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
23-02-2015 Anuncio de convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
14-05-2015 Desarrollo Junta Gral Ordinaria 8 Mayo 2015
23-02-2015 Cuentas Anuales Individuales Ejercicio 2014
23-02-2015 Informe de Gestión CCAA Individuales 2014
23-02-2015 Informe de Auditoría CCAA Individuales 2014
23-02-2015 Cuentas anuales Consolidadas ejercicio 2014
23-02-2015 Informe de gestión CCAA Consolidadas 2014
23-02-2015 Informe de Auditoría CCAA Consolidadas 2014
23-02-2015 Documentación a poner a disposición de los accionistas de Almirall SA para la Junta General Ordinaria de Accionistas
23-02-2015 Informe justificativo de las modificaciones de estatutos sociales y Reglamento de Junta General
23-02-2015 Informe especifico CNR politica remuneraciones
23-02-2015 Modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración
23-02-2015 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
23-02-2015 Propuesta de Acuerdos a la JGA
23-02-2015 Reglas de votos a distancia
23-02-2015 Número total de acciones y derechos a voto

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
30-03-2015 Foro Electrónico de Accionistas
23-02-2015 Normas de Foro Electrónico de Accionistas

Voto a distancia

Fecha Título
30-03-2015 Voto a distancia
23-02-2015 Formularios de Votación a Distancia

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
23-02-2015 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas.

Extraordinaria convocatoria y orden del día

Fecha Título
26-09-2014 Extraordinary Shareholders´ Meeting Announced (Spanish only)

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
07-11-2014 Texto desarrollo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el 7 de noviembre de 2014
26-09-2014 Rules of information requirements, representation and distant voting mechanisms (Spanish only)
26-09-2014 Información sobre los consejeros a ratificar
26-09-2014 Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo relativa al punto 4º del Orden del Día de la Junta General
26-09-2014 Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
26-09-2014 Relación de la documentación a poner a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
26-09-2014 Propuestas de acuerdos a la Junta General de Accionistas

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
26-09-2014 Foro Electrónico de Accionistas
26-09-2014 Normas de foro electrónico de accionistas

Delegaciones de voto

Fecha Título
26-09-2014 Estatuos Artículo 30
26-09-2014 Reglamento de la Junta General Artículo 12

Voto a distancia

Fecha Título
26-09-2014 Articulo 32 Voto a distancia
26-09-2014 Articulo 24 Reglamento de la junta general de accionistas
26-09-2014 Formulario de Votación a Distancia
26-09-2014 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
26-09-2014 Reglas para representación y voto a distancia y su derecho de información previo a la Junta

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
26-09-2014 Otra información para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2014 Extra

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
30-01-2014 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
07-03-2014 Texto desarrollo de la Junta General Extraordinaria de 2014
30-01-2014 Reglas sobre solicitud de Información previa a la Junta, representación y voto mediante medios de comunicación a distancia
30-01-2014 Documentación a poner a disposición de los accionistas de Almirall, S.A. para la Junta General extraordinaria
30-01-2014 Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la junta general extraordinaria
30-01-2014 Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo relativa al punto 1º del Orden del Día de la próxima Junta General
30-01-2014 Propuestas de Acuerdos

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
30-01-2014 Reglamento del foro electrónico de accionistas
30-01-2014 Foro electrónico de accionistas

Delegaciones de voto

Fecha Título
30-01-2014 Reglamento de la Junta General Art 12
30-01-2014 Estatutos Art 30

Voto a distancia

Fecha Título
05-02-2014 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
30-01-2014 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
30-01-2014 Reglamento de la Junta General Art 24
30-01-2014 Estatutos Art 32

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
30-01-2014 Other informations for assistance and representativity of shareholders

2013

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
25-02-2013 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
14-06-2013 Admisión a cotización de nuevas acciones
03-06-2013 Cierre del periodo de negociación - Dividendo flexible
13-05-2013 Complemento documento informativo sobre el dividendo flexible
13-05-2013 Preguntas Frecuentes sobre el dividendo flexible
06-05-2013 Documento informativo sobre el dividendo flexible
03-05-2013 Texto sobre el desarrollo de la Junta General de Accionistas de 2013
03-05-2013 Calendario dividendo flexible
03-05-2013 Acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas de 2013
25-02-2013 Cuentas Anuales Individuales ejercicio 2012
25-02-2013 Informe de Gestión CCAA Individuales 2012
25-02-2013 Informe Auditoría CCAA Individuales 2012
25-02-2013 Cuentas Anuales Consolidadas ejercicio 2012
25-02-2013 Informe de Gestión CCAA Consolidadas 2012
25-02-2013 Informe Auditoría CCAA Consolidadas 2012
25-02-2013 Documentación a disposición de los accionistas
25-02-2013 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
25-02-2013 Informe Funciones y Actividades Comité Auditoría
25-02-2013 Propuesta de acuerdos a la JGA
25-02-2013 Reglas del voto a distancia
25-02-2013 Informe del consejo de administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto 5º del orden del día de la junta
25-02-2013 Información sobre la consejera Sra.Dorrepaal
25-02-2013 Número total de acciones y derechos de voto
25-02-2013 Declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de la información financiera anual

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
25-02-2013 Normas foro electrónico de accionistas
25-02-2013 Foro electrónico de accionistas

Voto a distancia

Fecha Título
25-02-2013 Formulario votación a distancia
25-02-2013 Voto a distancia

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
25-02-2013 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2012

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
27-02-2012 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
08-06-2012 HR Admision a cotizacion nuevas acciones
30-05-2012 HR Cierre del periodo de negociacion
11-05-2012 Documento informativo - Dividendo flexible
11-05-2012 Complemento documento informativo - Dividendo flexible
04-05-2012 Cargos y Comités
04-05-2012 Acuerdos JGA2012
04-05-2012 Texto desarollo JGA2012
04-05-2012 Calendario dividendo flexbile
27-02-2012 Cuentas Anuales Individuales ejercicio 2011
27-02-2012 Informe de Gestión CCAA Individuales 2011
27-02-2012 Informe Auditoría CCAA Individuales
27-02-2012 Cuentas Anuales Consolidadas ejercicio 2011
27-02-2012 Informe de Gestión CCAA Consolidadas 2011
27-02-2012 Informe Auditoría CCAA Consolidadas 2011
27-02-2012 Documentación a disposición de los accionistas
27-02-2012 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
27-02-2012 Propuesta de acuerdos a la JGA
27-02-2012 Reglas del voto a distancia
27-02-2012 Informe justificativo de modificaciones estatutarias y reglamentarias
27-02-2012 Información sobre los consejeros cuyo nombramiento se propone
27-02-2012 Número total de acciones y derechos de voto
27-02-2012 Declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de la información financiera
27-02-2012 Informe Funciones y Actividades Comité Auditoría
27-02-2012 Texto modificación parcial del Reglamento del Consejo

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
02-04-2012 Foro electrónico de accionistas
27-02-2012 Normas foro electrónico de accionistas

Voto a distancia

Fecha Título
02-04-2012 Voto a distancia
27-02-2012 Formulario votación a distancia

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
27-02-2012 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de la accionistas

2012 Extra

Extraordinaria convocatoria y orden del día

Fecha Título
27-07-2012 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
19-10-2012 Texto de desarrollo de la Junta General Extraordinaria de 2012
19-10-2012 Acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria de 2012
27-07-2012 Propuestas de Acuerdos
27-07-2012 Información sobre el consejero cuyo nombramiento se propone
27-07-2012 Número total de acciones y derechos de voto
27-07-2012 Documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
27-07-2012 Reglas solicitud de Información, representación y voto mediante medios de comunicación a distancia

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
27-07-2012 Reglamento del foro electrónico de accionistas

Delegaciones de voto

Fecha Título
27-07-2012 Estatutos Art 30
27-07-2012 Reglamento de la Junta General Art 12

Voto a distancia

Fecha Título
27-07-2012 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
27-07-2012 Estatutos Art 32
27-07-2012 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
27-07-2012 Reglamento de la Junta General Art 24

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
27-07-2012 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2011

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
28-02-2011 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
06-05-2011 Información sobre el desarrollo de la Junta y acuerdos adoptados
06-05-2011 Informe Anual 2010
28-02-2011 Propuestas de Acuerdos
28-02-2011 Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales Ejercicio 2010
28-02-2011 Informes de Gestión Consolidado e Individual 2010
28-02-2011 Informe de Auditoría 2010
28-02-2011 Declaraciones responsabilidad Consejeros sobre la información financiera anual
28-02-2011 Informe sobre Política de Retribuciones del Consejo
28-02-2011 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010
28-02-2011 Informe Anual del Comité de Auditoría 2010
28-02-2011 Informe Explicativo art. 116bis Ley Mercado de Valores
28-02-2011 Documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
28-02-2011 Reglas solicitud de Información, representación y voto mediante medios de comunicación a distancia

Foro electrónico de accionistas

Fecha Título
28-02-2011 Reglamento del foro electrónico de accionistas

Delegaciones de voto

Fecha Título
28-02-2011 Estatutos Art 30
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 12

Voto a distancia

Fecha Título
28-02-2011 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
13-04-2007 Estatutos Art 30
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 24

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
28-02-2011 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2010

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
05-03-2010 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
14-05-2010 Información sobre el desarrollo de la Junta y acuerdos adoptados
14-05-2010 Informe Anual 2009
05-03-2010 Propuestas de Acuerdos
05-03-2010 Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales Ejercicio 2009
05-03-2010 Informes de Gestión Consolidado e Individual 2009
05-03-2010 Informe de Auditoría 2009
05-03-2010 Declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de la información financiera
05-03-2010 Informe sobre Política de Retribuciones del Consejo
05-03-2010 Informe Anual del Comité de Auditoría 2009
05-03-2010 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2009
05-03-2010 Informe Explicativo art 116bis Ley Mercado de Valores
05-03-2010 Documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
05-03-2010 Reglas sobre solicitud de Información previa a la Junta, representación y voto mediante medios de comunicación a distancia

Delegaciones de voto

Fecha Título
13-04-2007 Estatutos Art 30
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 12

Voto a distancia

Fecha Título
05-03-2010 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
13-04-2007 Estatutos Art 32
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 24

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
05-03-2010 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2009

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
27-02-2009 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
22-05-2009 Información sobre el desarrollo de la Junta
22-05-2009 Acuerdos de Junta
27-02-2009 Propuestas de Acuerdos
27-02-2009 Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales Ejercicio 2008
27-02-2009 Informes de Gestión Consolidado e Individual 2008
27-02-2009 Informe de Auditoría
27-02-2009 Declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de la información financiera
27-02-2009 Informe sobre Política de Retribuciones del Consejo
27-02-2009 Informe Anual de Gobierno Corporativo
27-02-2009 Informe Anual del Comité de Auditoría
27-02-2009 Informe Explicativo art. 116bis Ley Mercado de Valores
27-02-2009 Informe del Consejo de Administración justificativo de modificación estatutaria y reglamentaria
27-02-2009 Documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
27-02-2009 Reglas sobre solicitud de Información previa a la Junta, representación y voto

Delegaciones de voto

Fecha Título
13-04-2007 Estatutos Art 30
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 12

Voto a distancia

Fecha Título
17-04-2009 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
17-04-2009 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
13-04-2007 Estatutos Art 32
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 24

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
27-02-2009 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2008

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
03-04-2008 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
09-05-2008 Información sobre el desarrollo de la Junta
09-05-2008 Acuerdos de Junta
03-04-2008 Propuestas de Acuerdos
03-04-2008 Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales Ejercicio 2007
03-04-2008 Informes de Gestión Consolidado e Individual 2007
03-04-2008 Informe de Auditoría
03-04-2008 Declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre el contenido de la información financiera
03-04-2008 Informe sobre Política de Retribuciones del Consejo
03-04-2008 Informe Anual de Gobierno Corporativo
03-04-2008 Informe Anual del Comité de Auditoría
03-04-2008 pdf Informe Explicativo art. 116bis Ley Mercado de Valores
03-04-2008 Plan de Incentivos a largo plazo para altos directivos cuya aplicación aprobará la Junta
03-04-2008 Documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
03-04-2008 Reglas sobre solicitud de Información previa a la Junta, representación y voto

Delegaciones de voto

Fecha Título
13-04-2007 Estatutos Art 30
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 12

Voto a distancia

Fecha Título
03-04-2008 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
03-04-2008 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal
13-04-2007 Estatutos Art 32
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 24

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
03-04-2008 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas

2007

Convocatoria y orden del día

Fecha Título
13-11-2007 Anuncio de Convocatoria

Textos íntegros de los acuerdos y documentación

Fecha Título
19-12-2007 Información sobre el desarrollo de la Junta
19-12-2007 Acuerdos de Junta
13-11-2007 Propuestas de Acuerdos
13-11-2007 Información de Interés sobre Consejeros Independientes
13-11-2007 Reglas solicitud de Información, representación y voto mediante medios de comunicación a distancia

Delegaciones de voto

Fecha Título
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 12
13-04-2007 Estatutos Art 30

Voto a distancia

Fecha Título
13-11-2007 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación postal)
13-04-2007 Voto a distancia y delegación de representatividad (mediante comunicación electrónica)
13-04-2007 Reglamento de la Junta General Art 24
13-04-2007 Estatutos Art 32

Información adicional sobre la Junta General de Accionistas

Fecha Título
13-11-2007 Otras informaciones para facilitar la asistencia y representación de los accionistas